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北京清新环境技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公

 ( 2019-12-02 21:52:29   )

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

(一)北京清洁环境技术有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知已于2019年9月20日通过电子邮件和电话发送给全体董事。

(2)董事会会议将于2019年9月23日以签字和传真相结合的方式召开。

(三)本次董事会会议应有8名董事参加表决,实际参加表决的董事有8名;发出了八票,收到了八票有效票。

(四)本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

(一)《董事会换届选举非独立董事议案》逐项审议通过。

公司第四届董事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准操作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将举行换届选举。经公司股东提名并经公司董事会提名委员会审议,公司董事会同意提名邹爱艾先生、李顺先生、童静女士、张根华先生和刘朝安先生为第五届董事会非独立董事候选人。

1.邹艾毅先生作为第五届董事会非独立董事候选人的提名以8票赞成、0票反对和0票弃权获得审查和批准。

2.对李顺先生作为第五届董事会非独立董事候选人的提名进行了审查,并以8票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

3.童静女士作为第五届董事会非独立董事候选人的提名以8票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

4.张根华先生以8票赞成、0票反对、0票弃权被提名为第五届董事会非独立董事候选人。

5.刘超安先生以8票赞成、0票反对、0票弃权被提名为第五届董事会非独立董事候选人。

该议案仍需提交股东大会审议。

《独立董事对相关事项的独立意见》见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

董事会换届选举公告详情请参见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

(二)《董事会换届选举独立董事议案》逐项审议通过。

公司第四届董事会任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准操作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将举行换届选举。经公司股东提名并经公司董事会提名委员会审议后,公司董事会同意提名张敏先生(会计专业人员)、王华先生和罗建华先生为第五届董事会独立董事候选人。

1.张敏先生(会计专业人员)以8票赞成、0票反对和0票弃权被提名为第五届董事会独立董事候选人。

2.王华先生以8票赞成、0票反对和0票弃权被提名为第五届董事会独立董事候选人。

3.罗建华先生以8票赞成、0票反对和0票弃权被提名为第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的资格和独立性必须经深交所审查批准,方可与其他非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议。

(三)《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《董事会薪酬与评估委员会议事规则》等规定,在充分考虑公司实际情况和行业薪酬水平的基础上,制定公司董事薪酬计划。详情如下:

一、适用对象

公司的所有董事。

二.申请条款

本方案从公司股东大会通过之日起,至新薪酬方案通过股东大会审议之日止。

三.薪资计划

1.公司董事长实行年薪制,包括基本年薪和绩效奖金。股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会对董事长进行薪酬与考核管理。

2.在公司担任其他职务的董事,按其职务支付报酬。

3.独立董事实行补贴制度,补贴标准为每年15万元,按月支付。

四.其他规定

1.上述工资均为税前工资,所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

2.公司董事因变更任命、连任、任职期间辞职等原因离职的。,实际任期应予计算和分配。

3.公司应承担独立董事因公司事务而产生的差旅费、住宿费、培训费及其他费用。

(四)《关于修改公司章程的议案》审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关规定,结合公司实际情况,对公司章程第八条、第十一条、第九十六条、第一百零六条、第一百二十四条和第一百二十六条的内容进行了修订。

该议案仍需提交股东大会审议。同时,还提请公司股东大会授权公司管理层根据相关审批登记机关的要求进行文字修改,并办理公司章程登记备案等相关事宜。

关于修改公司章程的公告,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

章程详情见聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

(五)《关于修改董事会议事规则的议案》以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

关于董事会议事规则的详细情况,请查阅巨潮信息网。

该议案仍需提交股东大会审议。

(6)《关于修改独立董事制度的议案》以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

“独立董事制度”详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

该议案仍需提交股东大会审议。

(七)《内部控制制度修正案》以8票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

“内部控制制度”详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

(八)《关于修改募集资金使用管理制度的议案》审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。

《募集资金使用管理系统》详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

该议案仍需提交股东大会审议。

(九)《关于修改董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变更管理制度的议案》审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。

《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

(十)《关于调整公司组织结构的议案》审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。

关于调整公司组织结构的公告详见公司指定的信息披露媒体、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

(11)《关于公司向四川发展投资有限公司借款的议案》审议通过,8票赞成,0票反对,0票弃权。

关于公司向四川发展投资有限公司借款的公告,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

(12)《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

关于2019年召开第二次特别股东大会的通知,请参见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

三.供参考的文件

(一)公司第四届董事会第三十二次会议决议;

(二)独立董事就相关事项发表的独立意见。

北京青信环境技术有限公司董事会

2019年9月23日

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